Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 15 декабря 2014 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 декабря 2014 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1.	
О рассмотрении предложения по реструктуризации кредитного портфеля группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы».	

2.	
Об утверждение Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на 2015 год. 	

3.	
Об одобрении сделки по реализации активов ПАО «Мотовилихинские заводы».	

4.	
О корпоративных одобрениях по выданным займам и финансовым вложениям ПАО «Мотовилихинские заводы».	

5.	
О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».	

6.	
Об утверждении Положения о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы».  	

7.	
Об утверждении Сметы Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на период с июля 2014 года по июнь 2015 года.	

8.	
О страховании ответственности членов Правления и Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» за убытки, причиненные обществу, виновными действиями (бездействием).	

9.	
Разное.	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	15	”	
декабря	20	14	г.	М.П.